جریمه ۶ تریلیون تومانی متهم ردیف دوم پرونده چای دبش

شناسه خبر: 25936
تاریخ و زمان ارسال: 20 اسفند 1403 || 17:00

متهم ردیف دوم پرونده چای دبش در نتیجه اقدامات مجرمانه‌اش به ۷۵ ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ فرشاد غفاری، متهم ردیف دوم پرونده چای دبش، عضو هیئت‌مدیره شرکت آسان توان تولید، به اتهام قاچاق سازمان‌یافته به سرکردگی اکبر رحیمی*پ، متهم ردیف اول است.اتهامات وی شامل ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک برای واردات چای سیاه است که به دلیل استفاده از مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و مجوز ثبت سفارش تحصیل‌شده از طریق تبانی و تقلب، ارزش این تخلفات به ۱۹,۹۳۱,۱۴۵,۷۲۳,۸۲۷ ریال (۱,۹۹۳ میلیارد و ۱۱۴ میلیون تومان) می‌رسد. از این تعداد، ۸۷ فقره کوتاژ به دلیل ارائه اسناد جعلی به گمرک، جمعاً به ارزش ۱۸,۰۶۰,۹۹۵,۸۰۴,۳۲۴ ریال (۱,۸۰۶ میلیارد و ۹۹ میلیون تومان) اعلام شده است. همچنین، ۸۹ فقره از ۹۶ فقره کوتاژ به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی وزارت بهداشت در واردات مواد خوراکی و آشامیدنی، تخلفاتی به ارزش ۱۸,۶۹۹,۱۱۳,۳۲۳,۶۷۳ ریال (۱,۸۶۹ میلیارد و ۹۱۱ میلیون تومان) را شامل می‌شود. علاوه بر این، ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک نیز به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی، جمعاً به ارزش ۲,۰۵۰,۱۸۶,۹۴۱,۱۲۵ ریال (۲۰۵ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان) مورد بررسی قرار گرفته است. این پرونده همچنان در مراحل قضایی قرار دارد و متهمان آن تحت پیگرد قانونی هستند. بررسی اطلاعات اخذ‌شده از بانک مرکزی درباره تعهدات ارزی شرکت‌های گروه دبش نشان می‌دهد که در دوره مدیریت **فرشاد غفاری در شرکت آسان توان تولید، تعهدات ارزی ایجادشده این شرکت به ۱۱۴,۰۷۲,۲۲۹.۱۸ یورو رسیده است. از این مبلغ، تنها ۳,۵۱۴,۳۹۸.۲۷ یورو رفع تعهد شده و ۱۱۰,۵۵۷,۸۳۰.۹۲ یورو همچنان به‌عنوان تعهدات ارزی رفع‌نشده باقی مانده است.

فرشاد غفاری در اظهارات خود به این موضوع که کلیه فاکتورها و پکینگ‌های ۹۶ فقره کوتاژ، صوری و غیرواقعی بوده است اذعان داشته و عنوان کرده است تمام این فاکتورها به دستور اکبر رحیمی تهیه شده است.باتوجه‌به اظهارات کارمندان واحد بازرگانی شرکت دبش و شگرد اکبر رحیمی در تهیه اسناد مجعول و استفاده از آن برای ارائه به دستگاه‌های مختلف و باتوجه‌به اظهارات و اقرارهای تلویحی و بعضاً صریح اکبر رحیمی و فرشاد غفاری و… مبنی بر تهیه و ساخت اسناد مجعول و درج اطلاعات مدنظر رحیمی در اسناد، باهدف اخذ مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و تخصیص و دریافت ارز نیمایی و واردات و اظهار کالای مغایر با مجوز ثبت سفارش هم از حیث کشور تولیدکننده و هم به لحاظ کیفیت ارزش، هر ۹۶ فقره کوتاژ به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب بوده است.اوراق و محتویات پرونده، محتویات کیفرخواست و نتایج حاصل از رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه حکایت از این دارد که متهم ردیف اول اکبر رحیمی بر روند ثبت سفارش واردات چای نزد نهادهای ذی‌ربط در سامانه‌های مرتبط اطلاع کافی داشته است و بر چگونگی نظارت و رسیدگی‌های لازم از جانب سازمان‌های متولی، به صحت‌وسقم اطلاعات مندرج در اسناد ارائه شده جهت صدور ثبت سفارش از جمله پروفرما اینویس و سایر اسناد پایه اطلاع کامل داشته است؛ و عملیات مجرمانه خود را از مرحله ثبت سفارش طراحی و اجرا کرده است. یکی از عملیات مجرمانه مقدماتی اکبر رحیمی که به‌عنوان اقدام متقلبانه پایه تلقی شده و بر فرایند صدور ثبت سفارش‌ها ضروری بوده است، دریافت جوازهای تأسیس از وزارت صمت (سازمان صمت استان البرز) بوده است.

اکبر رحیمی با همراهی سایر متهمان از جمله فرشاد غفاری با جعل سربرگ به نام شرکت‌های خارجی مثل شرکت کاپ آف جو، تولید سند مزورانه و بر خلاف واقع از نوع پروفرما اینویس منتسب به شرکت‌های مذکور را در دستور کار قرار می‌دهد و در مرحله بعد با مراجعه به سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با استناد به این اسناد مجعول نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند. همچنین اکبر رحیمی با همکاری سایر متهمان از جمله فرشاد غفاری، برای کالاهای وارد شده به گمرکات، با استفاده از مهرهای در اختیار اسناد موردنیاز هماهنگ با کالای مندرج در ثبت سفارش را می‌ساخته و اسناد گمرکی مورد نیاز جهت ترخیص کالاها مطابق با کالاهای مندرج در ثبت سفارش‌های غیرواقعی را مهیا و به گمرکات ارائه می‌کرده است.دادگاه فرشاد غفاری را در خصوص اتهام قاچاق سازمان‌یافته کالای مجاز مشروط به ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به میزان ۳ برابر ارزش کالای موضوع قاچاقبالغ بر ۵۹.۷۹۳.۴۳۷.۱۷۱.۴۸۱ ریال (۵ تریلیون و ۹۷۹ میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۴۸ تومان) و از بابت قاچاق سازمان‌یافته کالای ممنوعه از نوع کالای غیرقابل‌مصرف انسانی وی را به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی معادل ۱۰ برابر برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر ۲۰.۵۰۱.۸۶۹.۴۱۱ ریال معادل (دو میلیارد و پنجاه میلیون و صد و هشتاد و شش هزار و نهصد و چهل و یک تومان)